El Vínculo El Vínculo.
Real Decreto Estatal Derogada

Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.

BOE-A-1995-16327 · Boletín Oficial del Estado, 1995-07-06 · Ministerio de Economía y Hacienda

Real Decreto 925/1995 está derogada desde el 2014-05-06: ya no está en vigor.

Leer por artículos y preguntar a la IA →

Datos clave

Rango
Real Decreto 925/1995
Fecha de la disposición
1995-06-09
Publicación
Boletín Oficial del Estado núm. 160, 1995-07-06
Entrada en vigor
1995-07-07
Departamento
Ministerio de Economía y Hacienda
Estado
Derogada
Fecha de derogación
2014-05-06
Consolidado actualizado
2025-12-18
Artículos
38
Identificador BOE
BOE-A-1995-16327
Texto consolidado
boe.es · ELI

Normas que la modifican o afectan (11)

RelaciónNorma
Se dicta de conformidad Instrucción de 10 de diciembre de 1999, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, sobre obligaciones de los Notarios y Registradores de la Pr…
Se dicta de conformidad , sobre Comunicación de operaciones a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales: Orden de 3 de agosto de 2000
Se dicta de conformidad Orden ECO/2652/2002, de 24 de octubre, por la que se desarrollan las obligaciones de comunicación de operaciones en relación con determinados países al Servi…
Se dicta de conformidad Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Nota…
Se dicta de conformidad Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que…
Se dicta de conformidad Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención d…
Se dicta de conformidad Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de ca…
Corrección de erratas en BOE núm. 172, de 20 de julio de 1995
Corrección de erratas en BOE núm. 260, de 31 de octubre de 1995
Se modifica los arts. 1 a 5, 7, 8, 11, 12, 16 a 18, 20, 21 y 23 a 28, por Real Decreto 54/2005, de 21 de enero
Se deroga Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de prevención del blanqueo de capitales y de la f…

Normas a las que afecta (9)

RelaciónNorma
Cita Real Decreto de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
Cita Ley 40/1979, de 10 de diciembre, sobre Régimen Jurídico de Control de Cambios.
Cita Real Decreto 1080/1991, de 5 de julio, por el que se determinan los países o territorios a que se refieren los artículos 2.º, apartado 3, número 4, de la Ley…
Cita Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
Cita Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora.
Cita Real Decreto 2119/1993, de 3 diciembre, sobre el procedimiento sancionador aplicable a los sujetos que actúan en los mercados financieros.
Cita Ley 3/1994, de 14 de abril, por la que se adapta la legislación española en materia de entidades de crédito a la Segunda Directiva de Coordinación Bancaria y…
De conformidad con Ley 19/1993, de 28 de diciembre
Deroga el Real Decreto 2391/1980, de 10 de octubre

Preguntas frecuentes

¿Está en vigor Real Decreto 925/1995?
Real Decreto 925/1995 está derogada desde el 2014-05-06: ya no está en vigor.
¿Qué normas modifican o afectan a Real Decreto 925/1995?
El BOE registra 11 referencias posteriores sobre esta norma (modificaciones, desarrollos, correcciones o derogaciones parciales). En esta página se listan con enlace a cada norma.
¿Dónde consultar el texto consolidado actualizado de Real Decreto 925/1995?
El texto consolidado oficial está disponible en boe.es (enlazado en esta página). En El Vínculo puedes además leerla artículo a artículo, ver versiones anteriores de cada precepto y preguntar a la IA sobre su contenido.
En El Vínculo puedes leer esta norma artículo a artículo, ver qué decía cada precepto en una fecha pasada y preguntarle a la IA sobre su contenido.