Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
BOE-A-1995-16327 · Boletín Oficial del Estado, 1995-07-06 · Ministerio de Economía y Hacienda
Real Decreto 925/1995 está derogada desde el 2014-05-06: ya no está en vigor.
Datos clave
- Rango
- Real Decreto 925/1995
- Fecha de la disposición
- 1995-06-09
- Publicación
- Boletín Oficial del Estado núm. 160, 1995-07-06
- Entrada en vigor
- 1995-07-07
- Departamento
- Ministerio de Economía y Hacienda
- Estado
- Derogada
- Fecha de derogación
- 2014-05-06
- Consolidado actualizado
- 2025-12-18
- Artículos
- 38
- Identificador BOE
- BOE-A-1995-16327
- Texto consolidado
- boe.es · ELI
De qué trata esta norma
La Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, faculta al Gobierno para regular y constituir la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias creada por su artículo 13, así como sus órganos administrativos de apoyo: la Secretaría de la Comisión y el Servicio Ejecutivo. Debe observarse que la Ley 19/1993 ha optado por ampliar las competencias de los órganos administrativos que actualmente tienen asumidas diversas funciones en relación al régimen de las transacciones económicas con el exterior y del control de cambios, en vez de crear nuevas estructuras administrativas, por lo que las competencias en materia de prevención del blanqueo de capitales han pasado a ser ejercidas, como señala la propia Ley, por estos mismos órganos.
Índice del articulado
- Artículo único. Aprobación del Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
- Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
- Disposición final primera. Habilitación normativa.
- Disposición final segunda. Entrada en vigor.
- Artículo 1. Ambito de aplicación.
- Artículo 2. Sujetos obligados.
- Artículo 3. Identificación de los clientes.
- Artículo 4. Excepciones a la obligación de identificar.
- Artículo 5. Examen especial de determinadas operaciones.
- Artículo 6. Conservación de documentos.
- Artículo 7. Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo.
- Artículo 8. Cumplimentación de la información requerida por el Servicio Ejecutivo.
- Artículo 9. Abstención de ejecución de operaciones.
- Artículo 10. Deber de confidencialidad.
- Artículo 11. Medidas de control interno.
- Artículo 12. Organos de control interno y de comunicación.
- Artículo 13. Procedimiento de comunicación.
- Artículo 14. Formación de los sujetos obligados y su personal.
- Artículo 15. Exención de responsabilidad.
- Artículo 16. Ámbito y contenido.
- Artículo 17. Procedimiento sancionador.
- Artículo 18. Ejecución y publicidad de las sanciones.
- Artículo 19. Funciones.
- Artículo 20. Composición y funcionamiento.
- Artículo 21. Comité Permanente.
- Artículo 22. Órganos de apoyo.
- Artículo 23. Secretaría de la Comisión.
- Artículo 24. Servicio Ejecutivo.
- Artículo 25. Unidades policiales adscritas al Servicio Ejecutivo.
- Artículo 26. Deber de secreto profesional de autoridades y personal al servicio de la Comisión.
- Artículo 27. Deberes de autoridades y funcionarios.
- Artículo 28. Colaboración de determinados órganos de supervisión.
- Artículo 29. Intercambio de información.
- Artículo 30. Alcance de las peticiones de información.
- Artículo 31. Tramitación de las solicitudes de información.
- Artículo 32. Limitaciones en el intercambio de información.
- Disposición adicional única. Plazo para informar sobre los órganos de control y comunicación.
- Disposición transitoria única. Contenido y periodicidad de las comunicaciones sobre determinadas operaciones.
Normas que la modifican o afectan (11)
Normas a las que afecta (9)
Preguntas frecuentes
- ¿Está en vigor Real Decreto 925/1995?
- Real Decreto 925/1995 está derogada desde el 2014-05-06: ya no está en vigor.
- ¿Qué normas modifican o afectan a Real Decreto 925/1995?
- El BOE registra 11 referencias posteriores sobre esta norma (modificaciones, desarrollos, correcciones o derogaciones parciales). En esta página se listan con enlace a cada norma.
- ¿Dónde consultar el texto consolidado actualizado de Real Decreto 925/1995?
- El texto consolidado oficial está disponible en boe.es (enlazado en esta página). En El Vínculo puedes además leerla artículo a artículo, ver versiones anteriores de cada precepto y preguntar a la IA sobre su contenido.