Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
BOE-A-2008-1627 · Boletín Oficial del Estado, 2008-01-31 · Ministerio de Economía y Hacienda
Orden EHA/114/2008 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-19.
Resumen
La Orden EHA/114/2008 regula las obligaciones de los notarios en relación con la prevención del blanqueo de capitales. Esta norma se aplica a todos los notarios que participen en actividades como la constitución de derechos sobre bienes inmuebles, creación de sociedades o compraventa de valores, y entró en vigor seis meses después de su publicación en el BOE.
Entre las obligaciones más relevantes establecidas por la norma, se encuentra la identificación de clientes, tanto personas físicas como jurídicas, y la conservación de la documentación relacionada durante un plazo de seis años. Los notarios deben comunicar a las autoridades competentes cualquier coincidencia de identidad con listas de personas o entidades sujetas a sanciones. Además, deben establecer procedimientos de control interno para analizar operaciones sospechosas y garantizar la confidencialidad de la información transmitida. La norma no ha sido derogada y sigue vigente, contribuyendo a la lucha contra el blanqueo de capitales en el ámbito notarial.
Datos clave
- Rango
- Orden EHA/114/2008
- Fecha de la disposición
- 2008-01-29
- Publicación
- Boletín Oficial del Estado núm. 27, 2008-01-31
- Entrada en vigor
- 2008-07-31
- Departamento
- Ministerio de Economía y Hacienda
- Estado
- Vigente
- Consolidado actualizado
- 2025-12-19
- Artículos
- 14
- Identificador BOE
- BOE-A-2008-1627
- Texto consolidado
- boe.es · ELI
De qué trata esta norma
La condición de fedatarios públicos que ostentan los notarios determina su constante participación en operaciones económicas y financieras y el riesgo, también, de que pueda utilizarse su actividad dentro de los cada vez más complejos procesos de blanqueo de capitales. Asimismo, los notarios, en su consideración de funcionarios públicos, están sujetos a un deber de colaboración con la Administración General del Estado cuyo cumplimiento está resultando ser de gran eficacia en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Índice del articulado
- Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
- Artículo 2. Identificación de personas físicas.
- Artículo 3. Identificación de personas jurídicas.
- Artículo 4. Conservación de documentos.
- Artículo 5. Comunicación de operaciones relativas a movimiento de medios de pago.
- Artículo 6. Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
- Artículo 7. Procedimientos de control interno y de comunicación.
- Artículo 8. Deber de confidencialidad.
- Artículo 9. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones por parte de los notarios.
- Artículo 10. Ficheros automatizados de datos.
- Disposición adicional primera. Aplicación de Resoluciones de organismos internacionales y Reglamentos de la Unión Europea por los que se imponen sanciones u otras medidas restri…
- Disposición adicional segunda. Plazo para la elaboración del primero de los exámenes a que se refiere el apartado 1 del artículo noveno de la presente Orden Ministerial.
- Disposición derogatoria única.
- Disposición final única.
Normas que la modifican o afectan (1)
Normas a las que afecta (3)
Preguntas frecuentes
- ¿Está en vigor Orden EHA/114/2008?
- Orden EHA/114/2008 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-19.
- ¿Qué normas modifican o afectan a Orden EHA/114/2008?
- El BOE registra 1 referencia posteriores sobre esta norma (modificaciones, desarrollos, correcciones o derogaciones parciales). En esta página se listan con enlace a cada norma.
- ¿Dónde consultar el texto consolidado actualizado de Orden EHA/114/2008?
- El texto consolidado oficial está disponible en boe.es (enlazado en esta página). En El Vínculo puedes además leerla artículo a artículo, ver versiones anteriores de cada precepto y preguntar a la IA sobre su contenido.