Orden EHA/114/2008, de 29 de enero, reguladora del cumplimiento de determinadas obligaciones de los notarios en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
BOE-A-2008-1627 · Boletín Oficial del Estado, 2008-01-31 · Ministerio de Economía y Hacienda
Orden EHA/114/2008 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-19.
Datos clave
- Rango
- Orden EHA/114/2008
- Fecha de la disposición
- 2008-01-29
- Publicación
- Boletín Oficial del Estado núm. 27, 2008-01-31
- Entrada en vigor
- 2008-07-31
- Departamento
- Ministerio de Economía y Hacienda
- Estado
- Vigente
- Consolidado actualizado
- 2025-12-19
- Artículos
- 14
- Identificador BOE
- BOE-A-2008-1627
- Texto consolidado
- boe.es · ELI
De qué trata esta norma
La condición de fedatarios públicos que ostentan los notarios determina su constante participación en operaciones económicas y financieras y el riesgo, también, de que pueda utilizarse su actividad dentro de los cada vez más complejos procesos de blanqueo de capitales. Asimismo, los notarios, en su consideración de funcionarios públicos, están sujetos a un deber de colaboración con la Administración General del Estado cuyo cumplimiento está resultando ser de gran eficacia en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
Índice del articulado
- Artículo 1. Objeto y ámbito de aplicación.
- Artículo 2. Identificación de personas físicas.
- Artículo 3. Identificación de personas jurídicas.
- Artículo 4. Conservación de documentos.
- Artículo 5. Comunicación de operaciones relativas a movimiento de medios de pago.
- Artículo 6. Colaboración con el Servicio Ejecutivo.
- Artículo 7. Procedimientos de control interno y de comunicación.
- Artículo 8. Deber de confidencialidad.
- Artículo 9. Evaluación de cumplimiento de las obligaciones por parte de los notarios.
- Artículo 10. Ficheros automatizados de datos.
- Disposición adicional primera. Aplicación de Resoluciones de organismos internacionales y Reglamentos de la Unión Europea por los que se imponen sanciones u otras medidas restri…
- Disposición adicional segunda. Plazo para la elaboración del primero de los exámenes a que se refiere el apartado 1 del artículo noveno de la presente Orden Ministerial.
- Disposición derogatoria única.
- Disposición final única.
Normas que la modifican o afectan (1)
Normas a las que afecta (3)
Preguntas frecuentes
- ¿Está en vigor Orden EHA/114/2008?
- Orden EHA/114/2008 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-19.
- ¿Qué normas modifican o afectan a Orden EHA/114/2008?
- El BOE registra 1 referencia posteriores sobre esta norma (modificaciones, desarrollos, correcciones o derogaciones parciales). En esta página se listan con enlace a cada norma.
- ¿Dónde consultar el texto consolidado actualizado de Orden EHA/114/2008?
- El texto consolidado oficial está disponible en boe.es (enlazado en esta página). En El Vínculo puedes además leerla artículo a artículo, ver versiones anteriores de cada precepto y preguntar a la IA sobre su contenido.