Orden EHA/2963/2005, de 20 de septiembre, reguladora del Órgano Centralizado de Prevención en materia de blanqueo de capitales en el Consejo General del Notariado.
BOE-A-2005-15844 · Boletín Oficial del Estado, 2005-09-24 · Ministerio de Economía y Hacienda
Orden EHA/2963/2005 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-18.
Resumen
La Orden EHA/2963/2005 regula la creación de un Órgano Centralizado de Prevención en el Consejo General del Notariado para mejorar la colaboración de los notarios en la lucha contra el blanqueo de capitales. Esta norma aplica a todos los notarios en España desde su entrada en vigor, que se establece tres meses después de su publicación en el BOE.
Entre los puntos clave de esta norma, se destaca que los notarios deben comunicar su incorporación al Órgano Centralizado y facilitar información requerida para el análisis de operaciones sospechosas. Además, el Órgano examinará operaciones relacionadas con la compraventa de bienes inmuebles y otras actividades que puedan estar vinculadas al blanqueo de capitales. En caso de detectar indicios de blanqueo, el Órgano comunicará la operación al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales. Por último, se establece la obligación de formar a los notarios y su personal en materia de prevención del blanqueo de capitales. Esta norma no está derogada.
Datos clave
- Rango
- Orden EHA/2963/2005
- Fecha de la disposición
- 2005-09-20
- Publicación
- Boletín Oficial del Estado núm. 229, 2005-09-24
- Entrada en vigor
- 2005-12-24
- Departamento
- Ministerio de Economía y Hacienda
- Estado
- Vigente
- Consolidado actualizado
- 2025-12-18
- Artículos
- 11
- Identificador BOE
- BOE-A-2005-15844
- Texto consolidado
- boe.es · ELI
De qué trata esta norma
Las últimas modificaciones normativas habidas en materia de prevención del blanqueo de capitales han modificado el carácter de los notarios. Si hasta fecha reciente los mismos se calificaban por dicha normativa como meros sujetos colaboradores, desde la entrada en vigor de la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, se considera a los notarios sujetos obligados, si bien que de un modo concreto (artículos 2.2 de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales y 16 de su Reglamento, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en adelante el Reglamento).
Índice del articulado
- Artículo 1. Órgano Centralizado de Prevención en el Consejo General del Notariado.
- Artículo 2. Incorporación al OCP.
- Artículo 3. Examen especial de operaciones.
- Artículo 4. Comunicación de operaciones.
- Artículo 5. Requerimientos de autoridades.
- Artículo 6. Procedimientos de control.
- Artículo 7. Formación de empleados.
- Artículo 8. Director del OCP.
- Artículo 9. Comunicación de operaciones al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Disposición final primera. Habilitación.
- Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Normas que la modifican o afectan (1)
Normas a las que afecta (4)
Preguntas frecuentes
- ¿Está en vigor Orden EHA/2963/2005?
- Orden EHA/2963/2005 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-18.
- ¿Qué normas modifican o afectan a Orden EHA/2963/2005?
- El BOE registra 1 referencia posteriores sobre esta norma (modificaciones, desarrollos, correcciones o derogaciones parciales). En esta página se listan con enlace a cada norma.
- ¿Dónde consultar el texto consolidado actualizado de Orden EHA/2963/2005?
- El texto consolidado oficial está disponible en boe.es (enlazado en esta página). En El Vínculo puedes además leerla artículo a artículo, ver versiones anteriores de cada precepto y preguntar a la IA sobre su contenido.