Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio, por la que se desarrolla el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, en relación con el informe de experto externo sobre los procedimientos y órganos de control interno y comunicación establecidos para prevenir el blanqueo de capitales.
BOE-A-2007-15157 · Boletín Oficial del Estado, 2007-08-09 · Ministerio de Economía y Hacienda
Orden EHA/2444/2007 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-19.
Resumen
La Orden EHA/2444/2007 regula el desarrollo del Reglamento de la Ley 19/1993 sobre medidas de prevención del blanqueo de capitales, específicamente en relación con el informe que debe elaborar un experto externo sobre los procedimientos y controles internos de las entidades obligadas. Esta norma aplica a todas las entidades sujetas a la Ley 19/1993 desde su entrada en vigor, que se establece tres meses después de su publicación en el BOE.
Entre los puntos clave, se establece que el informe debe detallar las medidas de control interno, evaluar su eficacia y proponer mejoras si es necesario. Además, el informe debe seguir un modelo específico y ser emitido anualmente, aunque en ciertos casos se permite que el examen externo se realice cada tres años. El informe es reservado y debe ser accesible al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales durante seis años. Las deficiencias significativas detectadas deben ser comunicadas al órgano de administración de la entidad en un plazo máximo de tres meses. Esta norma no está derogada y sigue vigente.
Datos clave
- Rango
- Orden EHA/2444/2007
- Fecha de la disposición
- 2007-07-31
- Publicación
- Boletín Oficial del Estado núm. 190, 2007-08-09
- Entrada en vigor
- 2007-11-09
- Departamento
- Ministerio de Economía y Hacienda
- Estado
- Vigente
- Consolidado actualizado
- 2025-12-19
- Artículos
- 7
- Identificador BOE
- BOE-A-2007-15157
- Texto consolidado
- boe.es · ELI
De qué trata esta norma
La reforma operada por la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre Régimen Jurídico de los Movimientos de Capitales y de las Transacciones Económicas con el Exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, extendió el catálogo de obligaciones impuestas por la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, introduciendo en su artículo 3.7 la exigencia de que los procedimientos y órganos de control interno y comunicación de los sujetos obligados fueran objeto de examen anual por un experto externo.
Índice del articulado
Normas que la modifican o afectan (1)
Normas a las que afecta (3)
Preguntas frecuentes
- ¿Está en vigor Orden EHA/2444/2007?
- Orden EHA/2444/2007 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-19.
- ¿Qué normas modifican o afectan a Orden EHA/2444/2007?
- El BOE registra 1 referencia posteriores sobre esta norma (modificaciones, desarrollos, correcciones o derogaciones parciales). En esta página se listan con enlace a cada norma.
- ¿Dónde consultar el texto consolidado actualizado de Orden EHA/2444/2007?
- El texto consolidado oficial está disponible en boe.es (enlazado en esta página). En El Vínculo puedes además leerla artículo a artículo, ver versiones anteriores de cada precepto y preguntar a la IA sobre su contenido.