Orden EHA/2619/2006, de 28 de julio, por la que se desarrollan determinadas obligaciones de prevención del blanqueo de capitales de los sujetos obligados que realicen actividad de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior.
BOE-A-2006-14513 · Boletín Oficial del Estado, 2006-08-10 · Ministerio de Economía y Hacienda
Orden EHA/2619/2006 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-18.
Resumen
La Orden EHA/2619/2006 regula las obligaciones de prevención del blanqueo de capitales para entidades que realizan actividades de cambio de moneda o gestión de transferencias con el exterior. Esta norma aplica a todos los sujetos obligados en estas actividades desde su entrada en vigor, que se establece a los seis meses de su publicación en el BOE.
Entre los puntos clave, se destacan las siguientes obligaciones: primero, los sujetos obligados deben identificar a sus clientes y conservar la documentación relacionada con las operaciones durante al menos seis años; segundo, deben establecer procedimientos de control interno para detectar y prevenir operaciones sospechosas; y tercero, se requiere que se apliquen medidas adicionales de identificación para operaciones que superen ciertos umbrales económicos (3.000 euros para transferencias y 6.000 euros para cambio de moneda). Además, se permite la ejecución de transferencias por medios electrónicos siempre que se cumplan ciertos requisitos de identificación. Esta norma no ha sido derogada ni anulada.
Datos clave
- Rango
- Orden EHA/2619/2006
- Fecha de la disposición
- 2006-07-28
- Publicación
- Boletín Oficial del Estado núm. 190, 2006-08-10
- Entrada en vigor
- 2007-02-10
- Departamento
- Ministerio de Economía y Hacienda
- Estado
- Vigente
- Consolidado actualizado
- 2025-12-18
- Artículos
- 5
- Identificador BOE
- BOE-A-2006-14513
- Texto consolidado
- boe.es · ELI
De qué trata esta norma
Las transferencias con el exterior y la actividad de cambio de moneda han sido reiteradamente identificadas por diversos organismos e instituciones internacionales como sectores vulnerables en relación con el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo. Consecuentemente, el Reglamento de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, aprobado por Real Decreto 925/1995, de 9 de junio, tras la reforma operada por el Real Decreto 54/2005, de 21 de enero, las califica expresamente en su artículo 3.5 como áreas de negocio y actividades «sensibles», lo que obliga a aplicar medidas adicionales de identificación y conocimiento del cliente para controlar el riesgo de blanqueo de capitales.
Índice del articulado
Normas que la modifican o afectan (1)
Normas a las que afecta (1)
Preguntas frecuentes
- ¿Está en vigor Orden EHA/2619/2006?
- Orden EHA/2619/2006 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-18.
- ¿Qué normas modifican o afectan a Orden EHA/2619/2006?
- El BOE registra 1 referencia posteriores sobre esta norma (modificaciones, desarrollos, correcciones o derogaciones parciales). En esta página se listan con enlace a cada norma.
- ¿Dónde consultar el texto consolidado actualizado de Orden EHA/2619/2006?
- El texto consolidado oficial está disponible en boe.es (enlazado en esta página). En El Vínculo puedes además leerla artículo a artículo, ver versiones anteriores de cada precepto y preguntar a la IA sobre su contenido.