Orden ECC/2402/2015, de 11 de noviembre, por la que se crea el Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la Propiedad, Mercantiles y de Bienes Muebles.
BOE-A-2015-12350 · Boletín Oficial del Estado, 2015-11-16 · Ministerio de Economía y Competitividad
Orden ECC/2402/2015 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-19.
Datos clave
- Rango
- Orden ECC/2402/2015
- Fecha de la disposición
- 2015-11-11
- Publicación
- Boletín Oficial del Estado núm. 274, 2015-11-16
- Entrada en vigor
- 2016-03-16
- Departamento
- Ministerio de Economía y Competitividad
- Estado
- Vigente
- Consolidado actualizado
- 2025-12-19
- Artículos
- 15
- Identificador BOE
- BOE-A-2015-12350
- Texto consolidado
- boe.es · ELI
De qué trata esta norma
El colectivo de registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles ha visto cómo, en los últimos años, su posición, en relación con las funciones de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, se ha modificado profundamente.
Conforme a la legislación vigente hasta el mes de abril de 2010, los registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes inmuebles estaban únicamente obligados a cumplir con el deber de colaboración impuesto a toda autoridad y funcionario, consistente en informar al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (Servicio Ejecutivo de la Comisión) de los hechos de que tuvieran conocimiento en el ejercicio de su función, que pudieran constituir indicio o certeza de blanqueo de capitales.
Índice del articulado
- Artículo 1. Ámbito de aplicación.
- Artículo 2. Órgano Centralizado de Prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo del Colegio de Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes…
- Artículo 3. Incorporación al Órgano Centralizado de Prevención del Colegio de los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
- Artículo 4. Director del Órgano Centralizado de Prevención del Colegio de los Registradores de la propiedad, mercantiles y de bienes muebles.
- Artículo 5. Examen especial de operaciones.
- Artículo 6. Comunicación de operaciones.
- Artículo 7. Análisis de riesgo.
- Artículo 8. Manual de procedimientos.
- Artículo 9. Formación.
- Artículo 10. Supervisión.
- Artículo 11. Deber de confidencialidad.
- Artículo 12. Ejecución de medidas restrictivas y sanciones financieras internacionales.
- Artículo 13. Responsable y encargado del tratamiento de los ficheros de datos.
- Disposición final primera. Habilitación.
- Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Normas a las que afecta (2)
Preguntas frecuentes
- ¿Está en vigor Orden ECC/2402/2015?
- Orden ECC/2402/2015 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-19.
- ¿Dónde consultar el texto consolidado actualizado de Orden ECC/2402/2015?
- El texto consolidado oficial está disponible en boe.es (enlazado en esta página). En El Vínculo puedes además leerla artículo a artículo, ver versiones anteriores de cada precepto y preguntar a la IA sobre su contenido.