Orden EHA/1439/2006, de 3 de mayo, reguladora de la declaración de movimientos de medios de pago en el ámbito de la prevención del blanqueo de capitales.
BOE-A-2006-8467 · Boletín Oficial del Estado, 2006-05-13 · Ministerio de Economía y Hacienda
Orden EHA/1439/2006 está derogada desde el 2022-12-28: ya no está en vigor.
Datos clave
- Rango
- Orden EHA/1439/2006
- Fecha de la disposición
- 2006-05-03
- Publicación
- Boletín Oficial del Estado núm. 114, 2006-05-13
- Entrada en vigor
- 2007-02-13
- Departamento
- Ministerio de Economía y Hacienda
- Estado
- Derogada
- Fecha de derogación
- 2022-12-28
- Consolidado actualizado
- 2025-12-18
- Artículos
- 12
- Identificador BOE
- BOE-A-2006-8467
- Texto consolidado
- boe.es · ELI
De qué trata esta norma
Los movimientos de medios de pago anónimos han sido objeto en los últimos años de una renovada atención desde la perspectiva de la prevención del blanqueo de capitales. La evidencia proporcionada por los expertos operativos en reiterados ejercicios de tipologías organizados por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) respecto de la creciente utilización de elevadas cantidades de efectivo en esquemas delictivos motivó que la Ley 19/2003, de 4 de julio, sobre régimen jurídico de los movimientos de capitales y de las transacciones económicas con el exterior y sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, modificara la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales, trasladando al ámbito de la prevención del blanqueo de capitales una cuestión que venía siendo tratada tradicionalmente desde la óptica del…
Índice del articulado
- Primero. Ámbito de aplicación.
- Segundo. Modelo de declaración.
- Tercero. Lugar y forma de presentación de la declaración en caso de salida o entrada en territorio nacional.
- Cuarto. Lugar y forma de presentación de la declaración en caso de movimientos por territorio nacional.
- Quinto. Intervención de los medios de pago.
- Sexto. Información a los viajeros.
- Séptimo. Comunicación mensual de operaciones.
- Octavo. Colaboración administrativa.
- Disposición transitoria única. Cumplimiento de la obligación de declaración.
- Disposición derogatoria única. Derogación normativa.
- Disposición final primera. Habilitación a la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias.
- Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Normas que la modifican o afectan (2)
Normas a las que afecta (2)
Preguntas frecuentes
- ¿Está en vigor Orden EHA/1439/2006?
- Orden EHA/1439/2006 está derogada desde el 2022-12-28: ya no está en vigor.
- ¿Qué normas modifican o afectan a Orden EHA/1439/2006?
- El BOE registra 2 referencias posteriores sobre esta norma (modificaciones, desarrollos, correcciones o derogaciones parciales). En esta página se listan con enlace a cada norma.
- ¿Dónde consultar el texto consolidado actualizado de Orden EHA/1439/2006?
- El texto consolidado oficial está disponible en boe.es (enlazado en esta página). En El Vínculo puedes además leerla artículo a artículo, ver versiones anteriores de cada precepto y preguntar a la IA sobre su contenido.