Ley 12/2003, de 21 de mayo, de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
BOE-A-2003-10289 · Boletín Oficial del Estado, 2003-05-22 · Jefatura del Estado
Ley 12/2003 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-18.
Resumen
Esta norma regula la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo en España. Aplica a todas las entidades y personas que operan en el sistema financiero y a las Administraciones Públicas desde su entrada en vigor el 22 de mayo de 2003.
Los puntos clave de la ley incluyen la creación de la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo, que tiene la autoridad para bloquear cuentas y transacciones relacionadas con el terrorismo. Se establece la obligación de las entidades financieras de colaborar con esta Comisión, lo que incluye la prohibición de realizar movimientos de capitales vinculados a personas o entidades terroristas. Además, se exige que se comunique cualquier ingreso a cuentas bloqueadas y se prohíbe la apertura de nuevas cuentas a estas entidades. La ley también contempla la supervisión judicial de las medidas adoptadas y establece un régimen sancionador para el incumplimiento de las obligaciones impuestas.
La ley no está derogada y sigue vigente, formando parte del marco normativo español para combatir el terrorismo y su financiación.
Datos clave
- Rango
- Ley 12/2003
- Fecha de la disposición
- 2003-05-21
- Publicación
- Boletín Oficial del Estado núm. 122, 2003-05-22
- Entrada en vigor
- 2003-05-23
- Departamento
- Jefatura del Estado
- Estado
- Vigente
- Consolidado actualizado
- 2025-12-18
- Artículos
- 15
- Identificador BOE
- BOE-A-2003-10289
- Texto consolidado
- boe.es · ELI
De qué trata esta norma
JUAN CARLOS I
REY DE ESPAÑA
A todos los que la presente vieren y entendieren.
Índice del articulado
- Artículo 1. Bloqueo de transacciones y movimientos de capitales y prohibición de apertura de cuentas en entidades financieras.
- Artículo 2. Adopción de los acuerdos por la Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
- Artículo 3. Control jurisdiccional.
- Artículo 4. Personas y entidades obligadas.
- Artículo 5. Exención de responsabilidad.
- Artículo 6. Supervisión y régimen sancionador.
- Artículo 7. Personas y entidades vinculadas a grupos u organizaciones terroristas.
- Artículo 8. Obligación de cesión de información.
- Artículo 9. Comisión de Vigilancia de Actividades de Financiación del Terrorismo.
- Disposición adicional primera. Modificación de la Ley 19/1993, de 28 de diciembre, sobre determinadas medidas de prevención del blanqueo de capitales.
- Disposición adicional segunda. Modificación de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria.
- Disposición adicional tercera. Modificación del texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social, aprobado por Real Decreto Legislativo 1/1994, de 20 de junio.
- Disposicion derogatoria única. Derogación normativa.
- Disposición final primera. Desarrollo reglamentario.
- Disposición final segunda. Entrada en vigor.
Normas que la modifican o afectan (2)
Normas a las que afecta (3)
Preguntas frecuentes
- ¿Está en vigor Ley 12/2003?
- Ley 12/2003 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-18.
- ¿Qué normas modifican o afectan a Ley 12/2003?
- El BOE registra 2 referencias posteriores sobre esta norma (modificaciones, desarrollos, correcciones o derogaciones parciales). En esta página se listan con enlace a cada norma.
- ¿Dónde consultar el texto consolidado actualizado de Ley 12/2003?
- El texto consolidado oficial está disponible en boe.es (enlazado en esta página). En El Vínculo puedes además leerla artículo a artículo, ver versiones anteriores de cada precepto y preguntar a la IA sobre su contenido.