Servicios de: (i) Asesoramiento y asistencia, formación especializada para los distintos grupos de empleados y órganos de gobierno y administración del Grupo SEPIDES y (ii) Auditoría externa, para la elaboración del informe de experto externo y sus correspondientes informes de seguimiento para el Grupo SEPIDES en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.

Importes y cifras

Qué se contrata

El asesoramiento permanente y la formación especializada en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para el Grupo SEPIDES, así como la elaboración de un Informe de Experto Externo y dos Informes de Seguimiento sobre sus medidas de control interno.

Lote 1 — Asesoramiento, boletín y formación: incluye resolución de consultas, dictámenes y apoyo al órgano de control interno, con respuesta en un máximo de 2 días hábiles desde la aprobación de las horas estimadas, y un boletín trimestral de novedades normativas. La formación continua anual para unos 110 empleados será online, de máximo 2 horas, con evaluación individual, y se complementa con formación específica presencial o híbrida para el Comité de Dirección, el Consejo Rector, la Dirección Comercial, la Dirección de Financiación e Inversión Empresarial y otros colectivos.

Lote 2 — Auditoría externa: un Informe de Experto Externo sobre el ejercicio 2025 y dos Informes de Seguimiento para 2026 y 2027, cada uno entregable antes del 28 de febrero del año siguiente, o el 29 de febrero de 2028 en el último caso.

Duración: el Lote 1 vence el 31 de diciembre de 2028 y el Lote 2 el 31 de mayo de 2028. Medios: el equipo deberá contar con al menos dos personas tituladas universitarias con 5 años de experiencia en consultoría de prevención del blanqueo; para el Lote 2, el experto deberá haber comunicado su actuación al SEPBLAC mediante el formulario F22-7.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

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Lotes (2)

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio (mín. 37.225 €): Para ambos lotes: Volumen anual de negocios en el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los tres últimos disponibles en función de las fechas de constitución o…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 10,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 17,7 % en las 112 adjudicaciones de Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial y del 17,0 % en el grupo CPV 7941. Se recibió una sola oferta. INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L. ha ganado 2 licitaciones de Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial. Se adjudicó 145 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Contrato basado núm. 4 del Acuerdo Marco de servicios de elaboración de informes de experto para propuesta de financiación.
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-22
• Servicio de elaboración de informes de valoración de los activos inmobiliarios propiedad de Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial, E.P.E. y sus filiales.
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-16
• Servicio de auditoría, análisis de riesgos, soporte al DPD y formación para el cumplimiento en materia de protección de datos del Grupo SEPIDES
  Evaluación
  Publicada: 2026-09-07
• Contrato basado nº3 del Acuerdo Marco de servicios de elaboración de informes de experto para propuestas de financiación
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-03
• Contratación de los seguros Todo Riesgo de Daños Materiales, Responsabilidad Civil General y Responsabilidad Civil de Administradores y Directivos del Grupo SEPIDES
  Evaluación
  Publicada: 2026-08-02

Anteriores y posteriores de Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial

• Servicio de limpieza en distintas ubicaciones del Grupo SEPIDES — 19/10/2025
• Contratación de los seguros todo riesgo de daños materiales, responsabilidad civil general y responsabilidad civil de administradores y directivos del Grupo SEPIDES — 01/10/2025
• Servicio de mudanzas y traslados para la Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial (SEPIDES E.P.E.) — 29/09/2025
• Elaboración de los informes de estudios de renta de mercado de los activos inmobiliarios propiedad de SOCIEDAD ESTATAL DE PROMOCION INDUSTRIAL Y DESARROLLO EMPRESARIAL, E.P.E. y sus filiales — 24/07/2025
• Adquisición de los derechos de uso de un software para la gestión de las reuniones de los órganos de gobierno del Grupo SEPIDES — 10/07/2025
• Obras de reparación de humedades en los Bloques IV, V y VI del Complejo Campos Velázquez en Madrid — 20/06/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Servicio de formación especializada para los distintos grupos de empleados y órganos de gobierno y administra… — Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial · 2026-07-31
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Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial.

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 37.225 € y el presupuesto base de licitación asciende a 40.634 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Madrid.

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