Informa Consulting Compliance, S.L.

Empresa adjudicataria de contratos públicos

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Actividad de Informa Consulting Compliance, S.L. en contratación pública

Datos de la empresa

• NIF/CIF: B95665816

Sectores en los que trabaja (CPV)

Organismos que adjudican a Informa Consulting Compliance, S.L.

Licitaciones ganadas por Informa Consulting Compliance, S.L.

• Contratación certificación conforme a Verificación Información no Financiera Ley 11/2018.
  Resuelta · 2026-01-22
• Contratación del servicio de experto externo para la emisión de informe y seguimiento sobre medidas de control interno en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte M.P., S.A. (en adelante, “EMSV”), de conformidad con el Anexo Técnico del Pliego.
  Resuelta · 2025-10-03
• Servicios de: (i) Asesoramiento y asistencia, formación especializada para los distintos grupos de empleados y órganos de gobierno y administración del Grupo SEPIDES y (ii) Auditoría externa, para la elaboración del informe de experto externo y sus correspondientes informes de seguimiento para el Grupo SEPIDES en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.
  Resuelta · 2025-07-30
• Servicio de delegado de protección de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Coslada
  Resuelta · 2025-02-07
• Servicio de Informe de Experto Externo – Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio (Ejercicios 2024-2025-2026).
  Resuelta · 2024-08-12
• Servicio de elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  Resuelta · 2024-07-11
• Servicio de desarrollo e implantación de un sistema o programa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (SPBC/FT) en la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U., y posterior asistencia al representante ante el SEPBLAC, y asesoría/consultoría continuada en materia de prevención del blanqueo de capitales
  Resuelta · 2024-04-25
• Contratación del servicio de la unidad de control de Extremadura Avante Inversiones SGEIC, S.A.
  Resuelta · 2023-11-06
• Suministro de un canal de denuncias
  Resuelta · 2023-09-26
• La contratación de los servicios de verificación del estado de información no financiera, incluido en el informe de gestión de las cuentas consolidadas del Grupo Correos de los ejercicios 2023 y 2024.
  Resuelta · 2023-09-08
• Contrato de servicios de experto externo para la emisión de informe y seguimiento sobre medidas de control interno en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
  Resuelta · 2023-05-24
• Servicio de verificación de la Memoria 2022 de ENAIRE
  Resuelta · 2023-04-27
• Servicio de delegado de protección de datos
  Resuelta · 2022-12-15
• Contratación de la delegación de funciones de la unidad de control interno de Sepides Gestión, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E
  Resuelta · 2022-09-08
• Servicio de examen e informe de experto externo del modelo prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantado por SELAE
  Resuelta · 2022-06-22
• El objeto del presente pliego es la contratación por parte de Sepi Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E., en nombre propio y en nombre de A.I. Abra Industrial, S.A., S.M.E, Parque Empresarial Principado de Asturias, S.L., S.M.E, Espacios Económicos Empresariales, S.L, Sociedad Para el Desarrollo Industrial de Extremadura, S.A., S.M.E (en lo sucesivo “ grupo SEPIDES”) de los servicios en materia de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo en cumplimiento de las directrices de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, Ley 10/2010) y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, de por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, 3 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, RD 304/2014), en dos lotes:  Lote 1: Asesoramiento y asistencia en materia de PBC/FT. Revisión del manual interno en materia de PBC/FT. Elaboración de Informe de Autoevaluación de riesgo, Informe Externo e Informes de Seguimiento para el Grupo SEPIDES  LOTE 2: Formación para empleados del Grupo SEPIDES
  Resuelta · 2022-04-27
• Servicios de auditoría de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de PIMESA
  Resuelta · 2022-02-15
• Servei d'elaboració de l'informe d'expert extern i el seguiment sobre mesures de control intern en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme del Grup ICF, d'acord amb l'obligació establerta a la Llei 10/2010, en el seu article 28, i la seva normativa vinculada o de desenvolupament.
  Resuelta · 2022-01-21
• Servicio externo de asesoramiento y soporte en materia de cumplimiento de seguridad y protección de datos personales
  Resuelta · 2021-11-05
• Servicios de verificación del Estado de información no financiera, incluido en el informe de gestión de las cuentas consolidadas del Grupo Correos de los ejercicios 2021 y 2022.
  Resuelta · 2021-09-08
• Servicios de auditoría de cumplimiento de la normativa de la protección de datos personales por EMASA
  Resuelta · 2021-09-06
• Diseño, implantación y verificación de un Programa de Compliance Penal en la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria
  Resuelta · 2021-04-12
• Servicios de asesoría jurídica en las disciplinas de derecho administrativo, civil y penal
  Adjudicada · 2021-03-05
• asesoría jurídico-societaria de la sociedad pública Alokabide S.A., en los términos y en las condiciones descritas en el pliego de requerimientos técnicos
  Resuelta · 2021-02-26
• Prestación de Servicios de asesoramiento y asistencia en la creación, puesta en marcha y seguimiento de la función de cumplimiento normativo (compliance penal), y de asesoramiento jurídico, técnico y organizativo en materia de cumplimiento normativo.
  Adjudicada · 2020-12-01

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