INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L.

Actividad de INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L. en contratación pública

Datos de la empresa

Ubicación

Bilbao, Bizkaia

PYME

Sí

Actividad por año

Estados de licitación

Distribución del presupuesto (licitaciones)

Tipos de contrato (licitaciones)

Sectores en los que trabaja (CPV)

Dónde trabaja INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L.

Palabras clave

Organismos que adjudican a INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L.

• Contratación certificación conforme a Verificación Información no Financiera Ley 11/2018.
  Resuelta
  Publicada: 2026-01-22
• Contratación del servicio de experto externo para la emisión de informe y seguimiento sobre medidas de control interno en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte M.P., S.A. (en adelante, “EMSV”), de conformidad con el Anexo Técnico del Pliego.
  Resuelta
  Publicada: 2025-10-03
• Servicios de: (i) Asesoramiento y asistencia, formación especializada para los distintos grupos de empleados y órganos de gobierno y administración del Grupo SEPIDES y (ii) Auditoría externa, para la elaboración del informe de experto externo y sus correspondientes informes de seguimiento para el Grupo SEPIDES en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo.
  Resuelta
  Publicada: 2025-07-30
• Servicio de delegado de protección de datos de carácter personal del Ayuntamiento de Coslada
  Resuelta
  Publicada: 2025-02-07
• Servicio de Informe de Experto Externo – Orden EHA/2444/2007, de 31 de julio (Ejercicios 2024-2025-2026).
  Resuelta
  Publicada: 2024-08-12
• Servicio de elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo
  Resuelta
  Publicada: 2024-07-11
• Servicio de desarrollo e implantación de un sistema o programa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo (SPBC/FT) en la sociedad Suelo y Vivienda de Aragón S.L.U., y posterior asistencia al representante ante el SEPBLAC, y asesoría/consultoría continuada en materia de prevención del blanqueo de capitales
  Resuelta
  Publicada: 2024-04-25
• Contratación del servicio de la unidad de control de Extremadura Avante Inversiones SGEIC, S.A.
  Resuelta
  Publicada: 2023-11-06
• Suministro de un canal de denuncias
  Resuelta
  Publicada: 2023-09-26
• La contratación de los servicios de verificación del estado de información no financiera, incluido en el informe de gestión de las cuentas consolidadas del Grupo Correos de los ejercicios 2023 y 2024.
  Resuelta
  Publicada: 2023-09-08
• Contrato de servicios de experto externo para la emisión de informe y seguimiento sobre medidas de control interno en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de la Empresa Municipal del Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte, S.A.U.
  Resuelta
  Publicada: 2023-05-24
• Servicio de verificación de la Memoria 2022 de ENAIRE
  Resuelta
  Publicada: 2023-04-27
• Servicio de delegado de protección de datos
  Resuelta
  Publicada: 2022-12-15
• Contratación de la delegación de funciones de la unidad de control interno de Sepides Gestión, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E
  Resuelta
  Publicada: 2022-09-08
• Servicio de examen e informe de experto externo del modelo prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo implantado por SELAE
  Resuelta
  Publicada: 2022-06-22
• El objeto del presente pliego es la contratación por parte de Sepi Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E., en nombre propio y en nombre de A.I. Abra Industrial, S.A., S.M.E, Parque Empresarial Principado de Asturias, S.L., S.M.E, Espacios Económicos Empresariales, S.L, Sociedad Para el Desarrollo Industrial de Extremadura, S.A., S.M.E (en lo sucesivo “ grupo SEPIDES”) de los servicios en materia de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo en cumplimiento de las directrices de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, Ley 10/2010) y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, de por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, 3 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, RD 304/2014), en dos lotes:  Lote 1: Asesoramiento y asistencia en materia de PBC/FT. Revisión del manual interno en materia de PBC/FT. Elaboración de Informe de Autoevaluación de riesgo, Informe Externo e Informes de Seguimiento para el Grupo SEPIDES  LOTE 2: Formación para empleados del Grupo SEPIDES
  Resuelta
  Publicada: 2022-04-27
• Servicios de auditoría de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de PIMESA
  Resuelta
  Publicada: 2022-02-15
• Servei d'elaboració de l'informe d'expert extern i el seguiment sobre mesures de control intern en matèria de prevenció de blanqueig de capitals i finançament del terrorisme del Grup ICF, d'acord amb l'obligació establerta a la Llei 10/2010, en el seu article 28, i la seva normativa vinculada o de desenvolupament.
  Resuelta
  Publicada: 2022-01-21
• Servicio externo de asesoramiento y soporte en materia de cumplimiento de seguridad y protección de datos personales
  Resuelta
  Publicada: 2021-11-05
• Servicios de verificación del Estado de información no financiera, incluido en el informe de gestión de las cuentas consolidadas del Grupo Correos de los ejercicios 2021 y 2022.
  Resuelta
  Publicada: 2021-09-08
• Servicios de auditoría de cumplimiento de la normativa de la protección de datos personales por EMASA
  Resuelta
  Publicada: 2021-09-06
• Diseño, implantación y verificación de un Programa de Compliance Penal en la Fundación Centro Tecnológico en Logística Integral Cantabria
  Resuelta
  Publicada: 2021-04-12
• Servicios de asesoría jurídica en las disciplinas de derecho administrativo, civil y penal
  Adjudicada
  Publicada: 2021-03-05
• asesoría jurídico-societaria de la sociedad pública Alokabide S.A., en los términos y en las condiciones descritas en el pliego de requerimientos técnicos
  Resuelta
  Publicada: 2021-02-26
• Prestación de Servicios de asesoramiento y asistencia en la creación, puesta en marcha y seguimiento de la función de cumplimiento normativo (compliance penal), y de asesoramiento jurídico, técnico y organizativo en materia de cumplimiento normativo.
  Adjudicada
  Publicada: 2020-12-01

Contratos menores de INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L. por año

Tipos de contrato (contratos menores)

Organismos que más contratos menores adjudican a INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L.

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