Servicio de elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Importes y cifras

Licitaciones abiertas similares

• Contratación del servicio de archivo externo, gestión y custodia de documentación del Departamento de Salud d… — plazo hasta el 12/11/2026
• Establecimiento de un Sistema Dinámico de Adquisición del Ayuntamiento de Meliana para la contratación de div… — plazo hasta el 11/03/2030
• Implantación de un Sistema Dinámico de Adquisición General para varios servicios y suministros 2026-2030 — plazo hasta el 27/05/2030
• Servicios de comunicación — plazo hasta el 23/09/2028
• Servicio de información y atención primaria a la ciudadanía, triaje, control de accesos a centros o dependenc… — plazo hasta el 30/10/2026
• Auditoria del ENS y RGPD 2026 — plazo hasta el 16/11/2026

Licitaciones de consultoría abiertas en Valencia →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Seguro de indemnización (mín. 50.000 €): Justificante de la existencia de un seguro de responsabilidad civil por riesgos profesionales por importe igual o superior a 500.000 euros.
Cifra anual de negocio (mín. 75.000 €): el ámbito al que se refiera el contrato, referido al mejor ejercicio dentro de los 3 últimos disponibles en función de las fechas de constitución o de inicio de actividades del empresario y de…

Solvencia técnica

Trabajos realizados (mín. 75.000 €): Se exige a los licitadores haber realizado servicios o trabajos de igual o similar naturaleza que los que constituyen el objeto del contrato en el curso de como máximo, los tres últimos años2, cuyo…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se recibieron 8 ofertas, de 44 € a 61 €. INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L. ha ganado 2 licitaciones de Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF. Se adjudicó 96 días después de su publicación.

Garantías exigidas

Condiciones especiales de ejecución

• Consideraciones de tipo social: Obligación del adjudicatario de cumplir las condiciones salariales de los trabajadores conforme al Convenio Colectivo sectorial de aplicación

Publicaciones oficiales

• Prórroga del contrato IVF 23/24, basado en el Acuerdo Marco 2/22 CC, Lote 20, de prestación de los servicios de limpieza de la sede del Institut Valencià de Finances
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-22
• Servicio de elaboración de informes de solvencia y viabilidad económica y financiera de las empresas que soliciten operaciones de financiación al IVF de importe inferior o igual a 2.000.000 euros. Lote 1 del AM IVF 06/22
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-21
• Servicio de elaboración de informes de solvencia y viabilidad económica y financiera de las empresas que soliciten operaciones de financiación al IVF de importe inferior o igual a 2.000.000 euros. Lote 1 del AM IVF 06/22
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-19
• Primera prórroga del contrato CMAYOR/2025/IVF00/0021, Servicio de examen por Experto Externo de las medidas de control interno adoptadas por el IVF en materia de prevención del blanqueo de capitales y de la financiación del terrorismo
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-16
• Primera prórroga del contrato CMAYOR/2025/IVF00/0022, Servicios de elaboración, implementación, seguimiento y evaluación del II Plan de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres del IVF
  Adjudicada
  Publicada: 2026-10-16

Anteriores y posteriores de Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF

• Suministro de licencias de software de seguridad antimalware tipo EPP — 24/07/2024
• Suministro de licencias de software de seguridad antimalware tipo EPP — 16/07/2024
• Servicio de agencia de viajes — 15/07/2024
• Servicio de elaboración de informes de solvencia y viabilidad económica y financiera de las empresas que soliciten operaciones de financiación al IVF de importe inferior o igual a 2.000.000 euros. Lote 1 — 10/07/2024
• Servicio de elaboración de informes de solvencia y viabilidad económica y financiera de las empresas que soliciten operaciones de financiación al IVF de importe inferior o igual a 2.000.000 euros. Lote 1 — 05/07/2024
• Servicios de valoración de bienes y derechos — 25/06/2024

Licitaciones similares y su resultado

• Servicio de elaboración de informes para empresas que soliciten operaciones de financiación por importe super… — Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF
  Adjudicada a ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A. por 17.030 € · 2025-06-19
• Servicio de elaboración de informes para empresas que soliciten operaciones de financiación por importe super… — Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF
  Adjudicada a ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A. por 17.030 € · 2023-11-23
• Servicio de elaboración de informes para empresas que soliciten operaciones de financiación por importe super… — Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF
  Adjudicada a INFORMA D&B S.A.U. (S.M.E.) por 19.500 € · 2025-10-23
• Servicio de elaboración de informes para empresas que soliciten operaciones de financiación por importe supe… — Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF
  Adjudicada a ERNST & YOUNG SERVICIOS CORPORATIVOS, S.L. por 22.707 € · 2024-05-21
• Servicio de elaboración de informes para empresas que soliciten operaciones de financiación por importe super… — Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF
  Adjudicada a ANALISTAS FINANCIEROS INTERNACIONALES, S.A. por 17.030 € · 2026-07-17
• Servicio de elaboración de informes para empresas que soliciten operaciones de financiación por importe super… — Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF
  Adjudicada a VACIERO, S.L.P. por 11.900 € · 2025-01-14

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF (Entidad de Derecho Público · Órgano de Contratación).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a INFORMA CONSULTING COMPLIANCE, S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 87.318 € y el presupuesto base de licitación asciende a 88.046 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Valencia/València.

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