Contratación de los servicios de auditoría externa de prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo de SEPIDES GESTIÓN, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.

Importes y cifras

Qué se contrata

Se contrata a un experto externo que examine las medidas y órganos de control interno de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo de SEPIDES GESTIÓN, conforme a la Ley 10/2010 y su reglamento, aprobado por Real Decreto 304/2014. El trabajo consiste en un Informe de Experto Externo sobre el ejercicio 2025 (del 1 de enero al 31 de diciembre de 2025), que valorará la eficacia operativa de los controles y propondrá rectificaciones o mejoras, y en dos Informes de Seguimiento para los ejercicios 2026 y 2027, dirigidos a comprobar la adecuación de las medidas adoptadas para subsanar las deficiencias identificadas.

Los informes deberán elaborarse en los dos meses siguientes al cierre de cada ejercicio y entregarse al responsable del contrato en los quince días posteriores a su finalización. Las fechas concretas son: el informe de 2025 debe entregarse antes del 15/03/2026; el de seguimiento de 2026, antes del 15/03/2027; y el de seguimiento de 2027, antes del 15/03/2028. La duración del contrato va desde su formalización hasta el 15/03/2028, y el retraso dará lugar a penalizaciones.

Requisitos del equipo: debe contar en todo momento con una persona con titulación universitaria y una experiencia mínima de 3 años, en los últimos cinco, en consultoría en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo. Esa persona deberá haber comunicado al SEPBLAC su actuación como experto externo mediante el formulario F22-7, y su currículum deberá incluir datos personales, formación académica y experiencia profesional, señalando la relacionada con esta materia.

Además, el adjudicatario deberá designar un interlocutor único que coordine la comunicación con SEPIDES GESTIÓN, y no podrá incurrir en conflicto de intereses. Los importes de cada informe se facturarán una vez presentados al responsable del contrato.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

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Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Conforme a lo indicado en el Anexo II del PCAP

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Conforme a lo indicado en el Anexo II del PCAP

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 35,0 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 23,2 % en las 120 adjudicaciones de SEPIDES Gestión, S.G.E.C.R., S.A., S.M.E. y del 28,7 % en el grupo CPV 7921. Se recibieron 3 ofertas, de 5.915 € a 6.700 €. TARINAS VILADRICH ADVOCATS I PROCURADORS, S.L.P. ha ganado 2 licitaciones de SEPIDES Gestión, S.G.E.C.R., S.A., S.M.E.. Se adjudicó 145 días después de su publicación.

Publicaciones oficiales

• Servicio de gestión de nóminas, seguridad social, contratación e IRPF, para el personal de la sociedad SEPIDES GESTIÓN, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.
  Publicada
  Publicada: 2026-09-16
• Contratación de la delegación de funciones de la Unidad de Control Interno de SEPIDES GESTION, S.G.E.I.C.
  Resuelta
  Publicada: 2026-01-09
• Contratación del servicio de auditoría de las cuentas anuales individuales de los fondos: FONDO CONSOLIDA ADELANTE CLM, FICC, FONDO INGENIO CLM, FICC Y GERMINA CAPITAL SEPI, FCR, (en adelante, los FONDOS) gestionados por SEPIDES GESTIÓN, S.G.E.I.C. S.A. S.M.E. (en adelante, Sepides Gestión o Sociedad Gestora), para los ejercicios 2025, 2026 y 2027.
  Resuelta
  Publicada: 2025-07-31
• servicios de formación en materia de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo, formación continuada MIFID y formación en Prevención de Delitos de SEPIDES GESTIÓN, S.G.E.I.C., S.A., S.M.E.
  Resuelta
  Publicada: 2024-09-30
• Servicios de reporting financiero de SEPIDES GESTIÓN y de los fondos que gestiona
  Resuelta
  Publicada: 2024-09-30

Licitaciones similares y su resultado

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Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca SEPIDES Gestión, S.G.E.C.R., S.A., S.M.E..

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a TARINAS VILADRICH ADVOCATS I PROCURADORS, S.L.P..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 9.100 € y el presupuesto base de licitación asciende a 11.011 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento normas internas.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Madrid.

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