Publicada

Servicios de consultoría y elaboración de informes de diligencia debida en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo

Expediente CMAYOR/2026/IVF00/0016 · Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF

Licitación pública de servicios convocada por Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF (Valencia/València). El alcance técnico incluye elaboración de informes de diligencia debida (identificación formal, titular real, análisis de riesgo, operaciones complejas, seguimiento periódico, propuestas de medidas), además de consultoría, con plazos de entrega: iniciales 2 días desde documentación; urgente/prioritario/no urgente según clasificación; seguimiento con 75% del precio; y entrega de cuadro de mando de seguimiento y documentación de revisión. Con valor estimado de 153.431 € y presupuesto de 168.774 € (IVA incluido). Procedimiento abierto. Plazo de presentación de ofertas hasta el 23/10/2026 a las 23:59. Expediente CMAYOR/2026/IVF00/0016.

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Importes y cifras

153.431 €

Valor estimado

168.774 €

Presupuesto (con IVA)

Datos del expediente

Expediente: CMAYOR/2026/IVF00/0016
Estado: Publicada
Órgano de contratación: Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF · Entidad de Derecho Público · Órgano de Contratación
Tipo de contrato: Servicios · Servicios de consultores de dirección y servicios conexos
Procedimiento: Abierto
Sistema de contratación: No aplica
Tramitación: Ordinaria
Duración del contrato: 2 años
Lugar de ejecución: Valencia/València

Fechas clave

Publicación: 2026-10-08
Fin de presentación de ofertas: 2026-10-23
Disponibilidad de documentos: 2026-10-23

Códigos CPV

79411000Servicios generales de consultoría en gestión

Criterios de adjudicación

Tipo	Criterio	Peso
Cuantificables Automáticamente	Formación específica del equipo de trabajo asignado	36.0
Cuantificables Automáticamente	Empleo estable	20.0
Cuantificables Automáticamente	Oferta económica para el servicio de elaboración de informes de diligencia debida	24.0
Cuantificables Automáticamente	Oferta económica para el servicio de consultoría: Responsable PBC/FT	10.0
Cuantificables Automáticamente	Responsable PBC/FT: Analista Senior / Manager de PBC/FT	10.0

Garantías exigidas

Tipo	Importe	Porcentaje
Definitiva	—	5.0 %

Publicaciones oficiales

Medio	Tipo de anuncio	Fecha
Perfil del contratante	Anuncio de Pliegos	2026-10-08
Perfil del contratante	Anuncio de Licitación	2026-10-08

Ubicación geográfica

Valencia, Valencia, Comunidad Valenciana

Documentos y pliegos

PCAP TIPO SERVICIOS_Abierto_2025_firmado.pdf · LEGAL
PPT_CMAYOR_2026_IVF00_0016_FDO.pdf · TECNICO
ANEXO I_Caract_particulares_CMAYOR_2026_IVF00_0016_firmado.pdf · ADICIONAL
Certificado credito_CMAYOR_2026_IVF00_0016_fdo.pdf · ADICIONAL
Instrucciones DEUC.pdf · ADICIONAL
RI_CMAYOR_2026_IVF00_0016_firmado.pdf · ADICIONAL
Memoria_CMAYOR_2026_IVF00_0016_FDO.pdf · ADICIONAL
ANEXO X_Servidores y ENS.docx · ADICIONAL
ANEXOS V_VI_VII_Garantias.docx · ADICIONAL
ANEXO II_Declar_resp.docx · ADICIONAL
ANEXO IV_Confidencialidad.docx · ADICIONAL
ANEXO III_UTE.docx · ADICIONAL
ANEXO VIII_Modelo de Proposicion.docx · ADICIONAL

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Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?: La convoca Dirección General del Institut Valencià de Finances, IVF (Entidad de Derecho Público · Órgano de Contratación).
¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?: Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 153.431 € y el presupuesto base de licitación asciende a 168.774 € (IVA incluido).
¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?: El plazo de presentación de ofertas finaliza el 23/10/2026 a las 23:59. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
¿Qué tipo de contrato es?: Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento abierto.
¿Dónde se ejecuta el contrato?: El lugar de ejecución es Valencia/València.
¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?: Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.

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Fuente: Plataforma de Contratación del Sector Público · Actualizado el 09/10/2026