Servicio de consultoría especializada en metodología de evaluación basada en los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional

Importes y cifras

Qué se contrata

Un equipo de consultoría que acompañe a la Subdirección General de Inspección y Control de Movimientos de Capitales en la evaluación mutua de España por el GAFI. El servicio cubre dos ejes: una respuesta consolidada sobre la efectividad del sistema en los 11 Resultados Inmediatos y la coordinación de las autoridades de cara a la visita in situ.

El trabajo incluye la revisión documental del sistema, un informe con la estrategia de evaluación a seguir en el plazo máximo de cinco semanas desde el inicio, y modelos de solicitud de información para cada autoridad con sus instrucciones. También prevé la consolidación de la documentación recibida, la redacción en inglés de la respuesta por cada resultado inmediato, y simulacros de entrevistas con los principales actores, al menos cuatro semanas antes de la visita.

El equipo mínimo exigido es de un jefe de proyecto, dos consultores senior y tres junior, con dedicación del 100%. El jefe de proyecto debe tener al menos dos asesorías a autoridades de países GAFI en evaluaciones de la Cuarta o Quinta ronda y diez años de experiencia en el sector financiero. Los consultores senior deben acreditar dos asesorías similares y seis años de experiencia en el sector financiero, y los junior tres años en materia de blanqueo de capitales o sector financiero.

El contrato tendrá una duración de un año, desde el 15 de abril de 2026 o desde el día siguiente a la formalización si es posterior. La fase de estudio y preparación de la respuesta se extiende hasta noviembre de 2026, y la de coordinación y preparación de la visita desde diciembre de 2026 hasta marzo de 2027. El importe máximo de licitación es de 3.005.134,69 € con IVA (2.483.582,39 € sin IVA). Los servicios se prestarán de forma remota desde el centro del adjudicatario, con desplazamientos a las dependencias de la SGICMC cuando sea necesario.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Servicio de diseño, construcción, montaje, desmontaje, puesta en funcionamiento, mantenimiento y prestación d… — plazo hasta el 03/11/2026
• Servicio de vigilancia y seguridad del Centro de Atención a Personas con Discapacidad Física de Leganés — plazo hasta el 02/11/2026
• Servicio De Justificación Económica Y Auditoría Para Proyectos Asociados A Ayudas I+D+i — plazo hasta el 03/11/2026
• Contratación del servicio de diseño para el área de Publicaciones/Tienda-Librería del Museo Nacional Thyssen-… — plazo hasta el 30/10/2026
• Servicio de Auditoría Integral Institucional — plazo hasta el 16/11/2026
• Contrato de servicios de desarrollo e implantación de un sistema de gestión por competencias y evaluación del… — plazo hasta el 29/10/2026

Licitaciones de consultoría abiertas en Madrid →

Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Ver apartado 15 del cuadro resumen del PCAP.

Solvencia técnica

Trabajos realizados: Ver apartado 16 del cuadro resumen del PCAP.
Maquinaria, material y equipo técnico para la ejecución del contrato: Ver apartado 17.2 del cuadro resumen del PCAP.

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se adjudicó con una baja del 45,6 % sobre el presupuesto base sin IVA. Como referencia, la baja mediana es del 1,4 % en las 79 adjudicaciones de Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional y del 17,0 % en el grupo CPV 7941. Se recibieron 3 ofertas, de 1.350.000 € a 1.800.000 €. Se adjudicó 93 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Se establece como condición especial de ejecución la obligación del contratista a someterse a la normativa nacional y de la Unión Europea en materia de protección de datos.
• Consideraciones de tipo social: Serán condiciones especiales de ejecución, las obligaciones previstas en el artículo 217 de la LCSP, respecto de la comprobación de los pagos a subcontratista o suministradores.
• Consideraciones de tipo medioambiental: Durante la ejecución de las prestaciones del servicio se usarán exclusivamente medios electrónicos, evitando la utilización de papel, envases o embalajes con objeto de conseguir la reducción de las…

Publicaciones oficiales

• Renovación del mantenimiento, soporte y derecho de actualización del software de sistema para la Dirección General de Tesoro y Política Financiera
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-06
• Servicio técnico audiovisual y montaje para la celebración del acto central del Día de la Educación Financiera.
  Resuelta
  Publicada: 2026-07-17
• Prórroga Contratación de los servicios BLOOMBERG
  Adjudicada
  Publicada: 2026-06-22
• Servicio de consultoría financiera y desarrollo del módulo de gestión de cuentas corrientes del sector público administrativo estatal y del módulo de gestión de flujos financieros con la UE
  Resuelta
  Publicada: 2026-06-04
• Contrato de servicio para la coordinación de la estrategia de comunicación del Plan de Educación Financiera
  Resuelta
  Publicada: 2026-03-30

Anteriores y posteriores de Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional

• Servicio de apoyo a la gestión documental archivística de la Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional — 24/03/2026
• Soporte a la migración de las máquinas a la AEAD — 25/02/2026
• Mantenimiento de servidores CPD — 03/02/2026
• Servicio de desayuno y comida para la reunión del Grupo de Acción Financiera Internacional -GAFI- — 10/12/2025
• Copa de navidad tipo coctel — 28/11/2025
• Servicio temporal de atención del call center y atención online del servicio de compraventa de valores del Tesoro Público — 20/11/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Servicio de consultoría financiera y desarrollo informático para evolucionar el módulo financiero del aplicat… — Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional
  Adjudicada a INFISA Consultoría y Aplicaciones SA por 154.410 € (baja del 6,4 %) · 2024-09-18

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Secretaría General del Tesoro y Financiación Internacional (Autoridad estatal).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Oliver Wyman S.L..

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 2.483.582 € y el presupuesto base de licitación asciende a 3.005.135 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento licitación con negociación.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Madrid.

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