Resolución de 30 de noviembre de 2004, de la Dirección General de los Registros y del Notariado, relativa al cumplimiento de la Instrucción de 10 de diciembre de 1999, sobre las obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención del blanqueo de capitales.
BOE-A-2005-139 · Boletín Oficial del Estado, 2005-01-04 · Ministerio de Justicia
BOE-A-2005-139 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-18.
Resumen
Esta norma regula las obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en relación con la prevención del blanqueo de capitales. Aplica a estos profesionales desde la Instrucción de 10 de diciembre de 1999 y se refuerza con la Resolución de 30 de noviembre de 2004.
Los puntos clave incluyen la obligación de informar por escrito al Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales sobre contratos o actos que puedan indicar blanqueo de capitales, especialmente aquellos relacionados con actividades delictivas. Además, se requiere que los Notarios y Registradores no solo comuniquen operaciones sospechosas, sino que también expresen las circunstancias que fundamenten su sospecha en el escrito de comunicación. Por último, deben completar un formulario específico que acompaña a la comunicación, asegurando así un proceso más riguroso en la detección y prevención del blanqueo de capitales. Esta norma no está derogada ni anulada.
Datos clave
- Rango
- Resolución
- Fecha de la disposición
- 2004-11-30
- Publicación
- Boletín Oficial del Estado núm. 3, 2005-01-04
- Entrada en vigor
- 2005-01-24
- Departamento
- Ministerio de Justicia
- Estado
- Vigente
- Consolidado actualizado
- 2025-12-18
- Identificador BOE
- BOE-A-2005-139
- Texto consolidado
- boe.es · ELI
De qué trata esta norma
Mediante Instrucción de esta Dirección General de 10 de Diciembre de 1999 se concretaron las obligaciones de los Notarios y Registradores de la Propiedad y Mercantiles en materia de prevención del blanqueo de capitales.
Normas a las que afecta (1)
Preguntas frecuentes
- ¿Está en vigor BOE-A-2005-139?
- BOE-A-2005-139 figura como vigente según el texto consolidado del BOE, con última actualización del consolidado el 2025-12-18.
- ¿Dónde consultar el texto consolidado actualizado de BOE-A-2005-139?
- El texto consolidado oficial está disponible en boe.es (enlazado en esta página). En El Vínculo puedes además leerla artículo a artículo, ver versiones anteriores de cada precepto y preguntar a la IA sobre su contenido.