Datenverarbeitungs-Dienstleistungen - KYC Software

Veröffentlicht

6 August 2025

Erfüllungsort

Berlin, DE300

Verfahren

Verhandlungsverfahren

Lose

1

Unterlagen

1

Bekanntmachungsnummer

9c604c7907dc43c794a5fa28b792845c

Referenz

9fd36d24-3b40-4ab0-b4f3-61e98b4f7175

Offizielle Quelle

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CPV-Codes

• 48100000Paquetes de software específico de un sector económico
• 48900000Paquetes de software y sistemas informáticos diversos
• 72222300Servicios de tecnología de la información

Beschreibung

Die Auftraggeberin beabsichtigt, eine Software-as-a-Service (SaaS)-Lösung zu beschaffen und über einen Zeitraum von drei Jahren mit der Option auf eine einjährige Verlängerung zu betreiben. Ziel ist die automatisierte und regelkonforme Prüfung persönlicher und geschäftlicher Daten von Geschäftspartnerinnen und Geschäftspartnern nach dem Know-Your-Customer-Prinzip (KYC). Dadurch soll sichergestellt werden, dass sämtliche Prüfprozesse den regulatorischen Anforderungen entsprechen und zur wirksamen Prävention von Geldwäsche, Wirtschaftskriminalität und Terrorismusfinanzierung beitragen. Die Prüfungen sollen sowohl regelmäßig als auch anlassbezogen erfolgen, um eine lückenlose Einhaltung der gesetzlichen Vorschriften, insbesondere des Geldwäschegesetzes (GwG), sicherzustellen. Derzeit geht der Auftraggeber von einem Prüfvolumen von etwa 1.000 Vorgängen pro Jahr aus. Aufgrund erwarteter Entwicklungen wird innerhalb der nächsten fünf Jahre eine Verdopplung dieser Anzahl prognostiziert. Die zu implementierende Lösung muss eine hohe Skalierbarkeit aufweisen, umsteigende Anforderungen effizient abdecken zu können. Darüber hinaus sind Datenschutz und IT-Sicherheit zentrale Anforderungen. Die…

Zuschlagskriterien

• Preis — Gesamtangebotspreis in Euro brutto für mindestens fünf (5) Nutzerzugänge
• Qualität — Struktur und Übersichtlichkeit des Prüfberichtes zum Unternehmen "STRABAG SE"
• Qualität — Richtigkeit und Vollständigkeit der enthaltenen Informationen des Prüfberichts zum Unternehmen "STRABAG SE"
• Qualität — Die Benutzerfreundlichkeit, das Handling, die individuellen Konfigurationsmöglichkeiten sowie die Funktionalität der Software in Bezug auf die Abbildung relevanter Geschäftsprozesse und der im…
• Qualität — Berücksichtigung von Kriterien des Lieferkettensorgfaltspflichtengesetzes bei der Bewertung der Vertragspartner:innen. Die Bewertung erfolgt anhand von Länder- oder Branchenindizes bzw. einem…
• Qualität — Schnittstelle/Möglichkeit zur digitalen Einreichung von Unterlagen durch die zu prüfende Entität sowie automatisierter Verarbeitung der so erhaltenen Informationen: Vertragspartner:in hat die…
• Qualität — Möglichkeit zur Fernidentifikation (vgl. wie Post-Ident, Video-Ident etc.) der an der Transaktion beteiligten natürlichen Personen direkt im System oder ggf. über Kooperationspartner des AN bzw.…

Amtliche Veröffentlichungen

• OEV · 9c604c7907dc43c794a5fa28b792845c · 6 August 2025

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Häufig gestellte Fragen

Wer ist der Auftraggeber dieser Ausschreibung?

Die Vergabestelle ist BIM Berliner Immobilienmanagement GmbH (Deutschland).

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