Compliance-Dienstleister
Aufbewahrung von Bandsicherungen
Geschlossen. Angebotsfrist: 21 Dezember 2023.
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Beträge und Kennzahlen
Beschreibung
Die EAA gilt gem. § 8a Abs. 5 StFG als Verpflichtete im Sinne des § 2 Abs. 1 Geldwäschegesetz ("GWG"). Weite Teile der Verpflichtungen unter dem GWG nimmt die EAA selbst wahr (Funktion des Geldwäschebeauftragten, GWG-Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen, Durchführung eines tägli-chen Geschäftspartnermonitorings, Abgabe von Verdachtsmeldungen). Die EAA bietet keine Zahlungs-dienstleistungen an. Ihre Zahlungen wickelt für die EAA die J.P. Morgan SE ab, bei der die EAA auch ihre Konten und Depots führt. Die EAA ist derzeit seitens der Aufsicht von der Verpflichtung zur Durchführung eines (nachgelagerten) Transaktionsmonitorings befreit. Die vorliegende Ausschreibung betrifft daher die externe Erbringung der folgenden Services nach dem GWG: KYC-Services bestehend aus Neukundenprüfung, Bestandkundenprüfung (Rolling Review) sowie der Einhaltung der verstärkten Sorgfaltspflichten nach dem GWG unter Einsatz eines IT-gestützten KYC-Systems
Teilnahmebedingungen
- A7 Erklärung zum Datenschutz und Eigenerklärung zum Interessenkonflikt sowie der Einhaltung von Sanktionen A9 Angaben zum Gesamtumsatz: Netto-Jahresumsatz,…
- Unternehmensdarstellung Beschreibung des Unternehmens des Bewerbers sowie seiner wesentlichen Geschäftsfelder. Darstellung der Geschäftstätigkeiten des…
- A13 Referenz über die spezifische Leistung: Für die Eignung müssen Referenzen gem. den unten stehenden Vorgaben sechs Mindestkriterien erfüllen. Sofern der…
- Zwingende bzw. fakultative Ausschlussgründe nach §§ 123 bis 126 GWB
Ausführungsbedingungen
- Für alle hier ausgeschrieben Leistungsblöcke gilt, dass die EAA plant, den jeweiligen Standard des Bieters bei der Leistungserbringung so weit wie möglich,…
Amtliche Veröffentlichungen
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- IT Beratung Microsoft M365 Veröffentlicht: 25 September 2026
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- Rahmenvertrag Transaktionsberatung Veröffentlicht: 30 Mai 2025
- Rahmenvertrag Rechtsberatung Veröffentlicht: 25 April 2025
- Rahmenvertrag Rechtsberatung Veröffentlicht: 31 Januar 2025
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Vorherige und folgende von Aufbewahrung von Bandsicherungen
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Häufig gestellte Fragen
- Bis wann kann ein Angebot für diese Ausschreibung eingereicht werden?
- Die Angebotsfrist endet am 21 Dezember 2023, 14:00. Prüfen Sie die offizielle Quelle, da Termine geändert werden können.
- Wer ist der Auftraggeber dieser Ausschreibung?
- Die Vergabestelle ist Aufbewahrung von Bandsicherungen (Deutschland).
- Wie kann ich mich an öffentlichen Ausschreibungen in Deutschland beteiligen?
- Angebote werden über das offizielle Vergabeportal in Deutschland eingereicht. El Vínculo hilft Ihnen, Ausschreibungen zu finden und ihre Unterlagen zu analysieren; die Angebotsabgabe erfolgt immer bei der offiziellen Quelle.
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