Servicio de experto externo para la emisión de informe y seguimiento sobre medidas de control interno en materia de prevención de blanqueo de capitales y financiación del terrorismo del Grupo ICO

Importes y cifras

Qué se contrata

El contrato encarga un informe anual de experto externo sobre las medidas de control interno en prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo del Grupo ICO, que integran el Instituto de Crédito Oficial, AXIS y la Fundación ICO. Debe examinar políticas y procedimientos de diligencia debida, información, conservación de documentos, control interno, evaluación y gestión de riesgos, garantías de cumplimiento y comunicación, proponiendo en su caso rectificaciones o mejoras.

El primer informe revisará el periodo de 1 de enero a 31 de diciembre de 2025 y deberá emitirse antes de que termine febrero de 2026. Si se prorroga, se realizarán informes de seguimiento sobre la adecuación a las recomendaciones previas, con periodos de revisión del año 2026 (emisión antes de febrero de 2027) y del año 2027 (emisión antes de febrero de 2028).

El servicio se prestará desde la sede del Instituto, aportando el contratista sus equipos informáticos e impresoras, y el ICO facilitará las conexiones a su red. El equipo de trabajo debe tener experiencia en bases de datos, Word, Access, Excel, gestores documentales y almacenamiento en nube, y cualquier cambio en sus miembros requiere la conformidad del ICO. La adjudicataria designará un responsable máximo con poder bastante y un jefe de equipo disponible en horario laboral. El seguimiento se realizará mediante reuniones semanales con el Departamento de Auditoría Interna.

Consulta el pliego oficial antes de presentar una oferta.

Licitaciones abiertas similares

• Servicios de información y orientación técnica de apoyo para la realización de la declaración de la renta de… — plazo hasta el 09/11/2026
• Servicio auxiliar de atención al público a prestar en el Teatro Circo Price — plazo hasta el 05/11/2026
• El objeto de este contrato lo constituye la prestación de servicios especializados de asesoramiento jurídico… — plazo hasta el 09/11/2026
• El objeto del contrato es la prestación de un servicio especializado de consultoría en gestión del talento y… — plazo hasta el 30/10/2026
• Servicio de asesoramiento y gestión laboral — plazo hasta el 03/11/2026
• Objeto de Contrato. a. Tipo: SERVICIOS. b. Descripción: realización de los SERVICIOS DE CUSTOIDA EXTERNA DE L… — plazo hasta el 05/11/2026

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Criterios de adjudicación

Requisitos para presentarse

Solvencia económica

Cifra anual de negocio: Con el Anexo I del Pliego de Condiciones Generales, el licitador confirma que cumple con esta solvencia económica y financiera. En el momento de la adjudicación, el licitador deberá acreditar esta…

Solvencia técnica

Otros: Con el Anexo I del Pliego de Condiciones Generales, los licitadores confirman su compromiso de adscribir medios personales suficientes que aseguren la correcta ejecución del contrato que deberá…
Trabajos realizados: Con el Anexo I del Pliego de Condiciones Generales, los licitadores confirman que cumplen con esta solvencia técnica y profesional. En el momento de la adjudicación, el licitador deberá acreditar…

Empresas adjudicatarias

Análisis de la adjudicación

Se recibieron 4 ofertas. Crowe Advisory SP, SLP ha ganado 2 licitaciones de Comité de Contratación del Instituto de Crédito Oficial (ICO). Se adjudicó 84 días después de su publicación.

Condiciones especiales de ejecución

• Sometimiento del contratista a la normativa de protección de datos: Ver apartado 16 PCG

Publicaciones oficiales

• Asesoramiento técnico y jurídico para fondos sociales destinados al alquiler de vivienda asequible. Dos Lotes.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-16
• Emisión informes 2026, 2027 y 2028: auditoría cuentas anuales, individuales y consolidadas y complementarios; de verificación existencia de los préstamos no hipotecarios aportados en garantía de operaciones de política monetaria; de auditoría sobre cumplimiento procedimientos y sistemas internos gestión de préstamos y créditos aportados como garantía en operaciones del Eurosistema
  Resuelta
  Publicada: 2026-10-08
• Obras de Subsanación de las deficiencias detectadas en las inspecciones técnicas de los edificios que conforman la Sede del Instituto de Crédito Oficial.
  Publicada
  Publicada: 2026-10-08
• Contratación de empresa externa para realizar el Servicio de control y verificación del cumplimiento de las condiciones estipuladas en contratos de financiación de las Líneas ICO de Mediación Generalistas de años 2026 y 2027, y en su caso de 2028 y 2029, del ICO, con la emisión de informes correspondientes.
  Publicada
  Publicada: 2026-09-28
• Servicio de mantenimiento y soporte de licencias para ECOMFAX
  Resuelta
  Publicada: 2026-09-28

Anteriores y posteriores de Comité de Contratación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)

• Servicios de auditoría externa para la renovación de la certificación conforme a la norma EFR (Empresa Familiarmente Responsable) — 23/10/2025
• Servicio de gestión informática de líneas de avales del Instituto de Crédito Oficial (ICO) - 3 Lotes — 18/10/2025
• Adquisición del módulo "FUND TRANSFER PRICING" (FTP) dentro de la herramienta FIS Balance Sheet Manager — 01/10/2025
• Mantenimiento preventivo y correctivo de las instalaciones de CCTV y control de accesos — 11/09/2025
• Asistencia audiovisual y videostreaming para eventos — 11/09/2025
• Servicio de mensajería internacional para el Grupo ICO — 11/09/2025

Licitaciones similares y su resultado

• Servicio de Experto Externo para la emisión de Informe y el seguimiento sobre medidas de control interno en m… — Comité de Contratación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
  Adjudicada a Crowe Advisory SP, SLP por 12.960 € · 2023-12-14
• Servicio de consultoría para la elaboración de informes de diligencia debida en materia de PBCFT en operacion… — Comité de Contratación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
  Adjudicada a PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDITORES SL · 2025-06-19
• Servicio de experto externo para la emisión de informes de verificación del Estado de Información No Financie… — Comité de Contratación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
  Adjudicada a AENOR CONFIA SAU por 11.880 € · 2024-11-28
• Servicio de consultoría y generación de informes de accesibilidad para el Grupo ICO — Comité de Contratación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
  Adjudicada a EVERYCODE SL por 37.750 € (baja del 24,5 %) · 2025-05-08
• Asistencia técnica para la elaboración del informe de auditoría interna — Comité de Contratación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
  Adjudicada a DELOITTE FINANCIAL ADVISORY SLU por 157.500 € · 2025-11-06
• Servicio de Apoyo a la Evaluación, Generación y Mantenimiento de Informes Normativos de Ciberseguridad del In… — Comité de Contratación del Instituto de Crédito Oficial (ICO)
  Adjudicada a Sothis Servicios Tecnológicos, S.L.U. por 38.000 € · 2026-10-08

Preguntas frecuentes

¿Quién convoca esta licitación?

La convoca Comité de Contratación del Instituto de Crédito Oficial (ICO).

¿Quién ganó esta licitación?

Se adjudicó a Crowe Advisory SP, SLP.

¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?

Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 24.400 € y el presupuesto base de licitación asciende a 14.762 € (IVA incluido).

¿Qué tipo de contrato es?

Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento abierto simplificado.

¿Dónde se ejecuta el contrato?

El lugar de ejecución es Madrid.

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