El objeto del presente pliego es la contratación por parte de Sepi Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E., en nombre propio y en nombre de A.I. Abra Industrial, S.A., S.M.E, Parque Empresarial Principado de Asturias, S.L., S.M.E, Espacios Económicos Empresariales, S.L, Sociedad Para el Desarrollo Industrial de Extremadura, S.A., S.M.E (en lo sucesivo “ grupo SEPIDES”) de los servicios en materia de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo en cumplimiento de las directrices de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, Ley 10/2010) y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, de por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, 3 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, RD 304/2014), en dos lotes:  Lote 1: Asesoramiento y asistencia en materia de PBC/FT. Revisión del manual interno en materia de PBC/FT. Elaboración de Informe de Autoevaluación de riesgo, Informe Externo e Informes de Seguimiento para el Grupo SEPIDES  LOTE 2: Formación para empleados del Grupo SEPIDES

Expediente DAJ/22.001/BLANQ · Resuelta · Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial

Importes de la licitación

40.154 €

Valor estimado

47.137 €

Presupuesto (con IVA)

Expediente: DAJ/22.001/BLANQ
Estado: Resuelta
Órgano de contratación: Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial
Lugar de ejecución: Madrid
Fecha de publicación: 2022-04-27
Fin de presentación de ofertas: 2022-05-12

Asesoramiento y asistencia en materia de PBC/FT. Revisión del manual interno en materia de PBC/FT. Elaboración de Informe de Autoevaluación de riesgo, Informe Externo e Informes de Seguimiento para el Grupo SEPIDES
40.237 €
Formación para empleados del Grupo SEPIDES
6.900 €

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