El objeto del presente pliego es la contratación por parte de Sepi Desarrollo Empresarial, S.A., S.M.E., en nombre propio y en nombre de A.I. Abra Industrial, S.A., S.M.E, Parque Empresarial Principado de Asturias, S.L., S.M.E, Espacios Económicos Empresariales, S.L, Sociedad Para el Desarrollo Industrial de Extremadura, S.A., S.M.E (en lo sucesivo “ grupo SEPIDES”) de los servicios en materia de blanqueo de capitales y financiación de terrorismo en cumplimiento de las directrices de la Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, Ley 10/2010) y Real Decreto 304/2014, de 5 de mayo, de por el que se aprueba el Reglamento de la Ley 10/2010, 3 de 28 de abril, de Prevención de Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo (en lo sucesivo, RD 304/2014), en dos lotes: Lote 1: Asesoramiento y asistencia en materia de PBC/FT. Revisión del manual interno en materia de PBC/FT. Elaboración de Informe de Autoevaluación de riesgo, Informe Externo e Informes de Seguimiento para el Grupo SEPIDES LOTE 2: Formación para empleados del Grupo SEPIDES
Expediente DAJ/22.001/BLANQ · Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial
Licitación pública de servicios convocada por Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial (Madrid). Con valor estimado de 40.154 € y presupuesto de 47.137 € (IVA incluido). Procedimiento abierto simplificado. Plazo de presentación de ofertas hasta el 2022-05-12. Expediente DAJ/22.001/BLANQ.
Importes y cifras
40.154 €
Valor estimado
47.137 €
Presupuesto (con IVA)
2
Lotes
Datos del expediente
- Expediente
- DAJ/22.001/BLANQ
- Estado
- Resuelta
- Órgano de contratación
- Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial
- Tipo de contrato
- Servicios
- Procedimiento
- Abierto simplificado
- Sistema de contratación
- No aplica
- Tramitación
- Ordinaria
- Duración del contrato
- 3 años
- Lugar de ejecución
- Madrid
Fechas clave
- Publicación
- 2022-04-27
- Fin de presentación de ofertas
- 2022-05-12
- Disponibilidad de documentos
- 2022-05-12
Códigos CPV
- 79411000Servicios generales de consultoría en gestión
- 80510000Servicios de formación especializada
Lotes (2)
| Lote | Objeto | Presupuesto | CPV |
|---|---|---|---|
| 1 | Asesoramiento y asistencia en materia de PBC/FT. Revisión del manual interno en materia de PBC/FT. Elaboración de Informe de Autoevaluación de riesgo, Informe Externo e Informes de Seguimiento para el Grupo SEPIDES | 40.237 € | 79411000 |
| 2 | Formación para empleados del Grupo SEPIDES | 6.900 € | 80510000 |
Empresas adjudicatarias
| Empresa | Estado | Importe | Fecha |
|---|---|---|---|
| Informa Consulting Compliance, S.L. | Formalizado | 25.690 € | 2022-07-26 |
| Comply Now SL | Formalizado | 3.990 € | 2022-08-05 |
Publicaciones oficiales
| Medio | Tipo de anuncio | Fecha |
|---|---|---|
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2022-07-22 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Adjudicación | 2022-07-28 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Pliegos | 2022-04-27 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Licitación | 2022-04-27 |
| Perfil del Contratante | Anuncio de Formalización | 2022-08-08 |
Ubicación geográfica
- Madrid, Madrid, Comunidad de Madrid
Documentos y pliegos
- Formalización
- Formalización
- Formalización
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Adjudicación
- Pliego
- Pliego
- Pliego
- Anuncio de Licitación
- Anuncio de Licitación
- Anuncio de Licitación
- PCAP DEF DEF licitacion BCFT.pdf
- Def PPT BLANQUEO firmado.pdf
- d986269d-0976-42a8-b8d4-48ab11f12368
- ab04b29f-b29c-47d4-8739-8ad7c2f4144a
Preguntas frecuentes
- ¿Quién convoca esta licitación?
- La convoca Sociedad Estatal de Promoción Industrial y Desarrollo Empresarial Entidad Pública Empresarial.
- ¿Cuál es el presupuesto de esta licitación?
- Según los pliegos, el valor estimado del contrato es de 40.154 € y el presupuesto base de licitación asciende a 47.137 € (IVA incluido).
- ¿Cuándo finaliza el plazo de presentación de ofertas?
- El plazo de presentación de ofertas finaliza el 2022-05-12. Consulta los pliegos para confirmar la fecha y hora límite exactas.
- ¿Qué tipo de contrato es?
- Es un contrato de servicios, tramitado por procedimiento abierto simplificado.
- ¿Dónde se ejecuta el contrato?
- El lugar de ejecución es Madrid.
- ¿Cómo presentar una oferta a esta licitación?
- Los pliegos (PCAP y PPT) y el resto de documentación están disponibles en el perfil del contratante del órgano y en la Plataforma de Contratación del Sector Público (PLACSP). En ellos se detallan los requisitos de solvencia y el procedimiento para la presentación de ofertas.
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