Enhanced global due diligence services
Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου
Closed. Submission deadline: 7 March 2024.
Interested in tenders like this? Get the next tenders like this one published in the European Union by email. Free, no card needed.
Amounts and figures
Description
The provision of services for: the conduct of enhanced global due diligence on persons or entities applying for a license with or approval by the Commission and on other relevant associates or individuals, to verify its or their identity, background, financial history, and sources of wealth and assess the relevant risk for corruption, terrorism, money laundering, political sanctions, and their reputation.
Award criteria
| Type | Criterion | Weight |
|---|---|---|
| Price | Price | — |
Participation requirements
- Τεχνική και επαγγελματική ικανότητα
- Participation in a criminal organisation
- Money laundering or terrorist financing
- Child labour and other forms of trafficking in human beings
- Terrorist offences or offences linked to terrorist activities
Official publications
| Medium | Reference | Date |
|---|---|---|
| TED | 00066695-2024 | 1 February 2024 |
| OJS | 23/2024 | 1 February 2024 |
Other tenders from Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου
See the buyer →- Αγορά υπηρεσιών Ευαισθητοποίησης και Προβολής μέτρων προστασίας για Υπεύθυνο Παίγνιο στο Καζίνο Published: 6 November 2025
- Enhanced global due diligence services Published: 3 October 2025
- Αγορά υπηρεσιών Ευαισθητοποίησης και Προβολής μέτρων προστασίας για Υπεύθυνο Παίγνιο στο Καζίνο Published: 8 May 2025
- Αγορά υπηρεσιών Ευαισθητοποίησης και Προβολής μέτρων προστασίας για Υπεύθυνο Παίγνιο στο Καζίνο Published: 8 May 2025
- Αγορά υπηρεσιών Ευαισθητοποίησης και Προβολής μέτρων προστασίας για Υπεύθυνο Παίγνιο στο Καζίνο Published: 7 May 2025
- Provision of technical inspection and audit services of Gaming Equipment. Published: 31 March 2025
- Αγορά Ηλεκτρονικού Συστήματος Αρχειοθέτησης και Διαχείρισης Εγγράφων Published: 10 June 2024
Similar open tenders
- UCY-2026-036-ΥΠΥ - Μίσθωση πολυμηχανημάτων για κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Πανεπιστημίου Κύπρου
- Διαγωνισμός 126/2026 για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης και λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας…
- Διαγωνισμός 126/2026 για την παροχή υπηρεσιών ολοκληρωμένης διαχείρισης και λειτουργίας της Φοιτητικής Εστίας…
- ΓΔ 13-26 Παροχή Φρούρησης του ΥΠΑΝ
- UCY-2026-036-ΥΠΥ - Μίσθωση πολυμηχανημάτων για κάλυψη των εκτυπωτικών αναγκών του Πανεπιστημίου Κύπρου
- 11/26 - Διαγωνισμός για την παροχή υπηρεσιών προώθησης και πώλησης διαφημιστικών θέσεων και συναφών υπηρεσιών…
Frequently asked questions
- What is the deadline to bid for this tender?
- The submission deadline is 7 March 2024, 23:45. Check the official source, as dates can be modified.
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Αρχή Παιγνίων και Εποπτείας Καζίνου Κύπρου (European Union).
- How can I bid for public tenders in the European Union?
- Bids are submitted through the official public procurement portal in the European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
How can I find out about similar tenders when they are published?
Create an account at el-vinculo.com and we give you a free month and set up your company's filters — contract type, CPV codes, value and territory — so you are the first to know when new tenders like this one come out in the European Union. We email you as soon as one matching your profile is published, with the whole deadline ahead to prepare the bid.
Create a free account and receive new public tenders published in the European Union that match your business, every day.