Acceso ilimitado a base de datos de Screening y Financial Crime a nivel internacional, que cubra al menos las siguientes áreas de riesgo tanto para personas físicas como jurídicas: sanciones a nivel global, terrorismo o pertenencia a banda armada, personas políticamente expuestas, noticias de prensa adversas (adverse media), empresas estatales, estructuras de control si las hubiese, delitos, infracciones. Posibilidad de solicitar de forma adicional informes de Due Diligence ad-hoc.
Expediente DC-SOAYC-000702 · Resuelta · ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.
Importes de la licitación
30.600 €
Valor estimado
20.570 €
Presupuesto (con IVA)
Datos del expediente
- Expediente: DC-SOAYC-000702
- Estado: Resuelta
- Órgano de contratación: ENUSA Industrias Avanzadas S.A., S.M.E.
- Lugar de ejecución: Madrid
- Fecha de publicación: 2023-03-06
- Fin de presentación de ofertas: 2023-03-16
Códigos CPV
- 48000000 — Paquetes de software y sistemas de información
- 79000000 — Servicios a empresas: legislación, mercadotecnia, asesoría, selección de personal, imprenta y seguridad
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