Compliance-Dienstleister
Buyer: Aufbewahrung von Bandsicherungen
- Published
- 20 November 2023
- Submission deadline
- 21 December 2023, 14:00
- Place of performance
- Düsseldorf, DEA11
- Procedure
- Negotiated procedure
- Lots
- 1
- Documents
- 1
- Notice number
- 00703894-2023
- Reference
- 1e279c4d-be64-451d-901b-3d346856882a
- Official source
- Official source
CPV codes
- 66000000Servicios financieros y de seguros
Description
Die EAA gilt gem. § 8a Abs. 5 StFG als Verpflichtete im Sinne des § 2 Abs. 1 Geldwäschegesetz ("GWG"). Weite Teile der Verpflichtungen unter dem GWG nimmt die EAA selbst wahr (Funktion des Geldwäschebeauftragten, GWG-Risikoanalyse, interne Sicherungsmaßnahmen, Durchführung eines tägli-chen Geschäftspartnermonitorings, Abgabe von Verdachtsmeldungen). Die EAA bietet keine Zahlungs-dienstleistungen an. Ihre Zahlungen wickelt für die EAA die J.P. Morgan SE ab, bei der die EAA auch ihre Konten und Depots führt. Die EAA ist derzeit seitens der Aufsicht von der Verpflichtung zur Durchführung eines (nachgelagerten) Transaktionsmonitorings befreit. Die vorliegende Ausschreibung betrifft daher die externe Erbringung der folgenden Services nach dem GWG: KYC-Services bestehend aus Neukundenprüfung, Bestandkundenprüfung (Rolling Review) sowie der Einhaltung der verstärkten Sorgfaltspflichten nach dem GWG unter Einsatz eines IT-gestützten KYC-Systems
Official publications
- TED · 00703894-2023 · 20 November 2023
- OJS · 223/2023 · 20 November 2023
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Frequently asked questions
- What is the deadline to bid for this tender?
- The submission deadline is 21 December 2023, 14:00. Check the official source, as dates can be modified.
- Who is the buyer of this tender?
- The contracting authority is Aufbewahrung von Bandsicherungen (European Union).
- How can I bid for public tenders in European Union?
- Bids are submitted through the official procurement portal of European Union. El Vínculo helps you find tenders and analyse their documents; submission always happens at the official source.
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